مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد - وبلاگ یاسی

به گزارش وبلاگ یاسی، تهران (پانا) - در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور، فهرست مدارک شناسایی اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی اعلام شد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای خاطرنشان کرد: در اجرای تکلیف مقرر در تبصره 6 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران دایر بر لزوم مشخص مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیربط ذیلاً فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در این کارگروه مشخص شده است، ارائه می گردد.